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Svizzera

Business ID: L#20240643

La licenza OAD (organizzazione di autoregolamentazione) di Swiss Para Banking è un tipo di licenza rilasciata dall’Autorità svizzera di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) alle entità non bancarie che svolgono attività di intermediazione finanziaria. Queste attività includono la fornitura di servizi di pagamento, l’emissione di moneta elettronica, l’offerta di consulenza sugli investimenti e la gestione di attività per conto dei clienti.

La licenza OAD per il settore parabancario svizzero è importante per le entità non bancarie perché consente loro di operare legalmente in Svizzera e di svolgere le proprie attività di intermediazione finanziaria senza incorrere in sanzioni regolamentari. La licenza fornisce anche credibilità a queste entità, in quanto dimostra che hanno soddisfatto i requisiti normativi necessari stabiliti dalla FINMA.

Per ottenere una licenza OAD per il settore parabancario svizzero, le entità non bancarie devono soddisfare una serie di criteri. Tra questi, un modello di business solido, una capitalizzazione adeguata, una solida struttura di gestione del rischio e la conformità alle normative antiriciclaggio. Le entità devono anche essere membri di un’organizzazione di autoregolamentazione (SRO) riconosciuta in Svizzera, che agisce come organo di vigilanza sulle loro attività.

Una volta che un’entità non bancaria ottiene una licenza OAD per il settore parabancario svizzero, è soggetta alla supervisione continua della FINMA e dell’OAD. Questo garantisce che continuino a operare in modo conforme e trasparente e che aderiscano alle norme e ai regolamenti stabiliti dalle autorità finanziarie svizzere.

Uno dei vantaggi principali del possesso di una licenza OAD per il Para Banking svizzero è la possibilità di offrire servizi finanziari ai clienti in Svizzera e in tutta l’Unione Europea. Questo apre nuove opportunità di business per le entità non bancarie, consentendo loro di ampliare la propria base di clienti e di aumentare i propri flussi di reddito.

Inoltre, la licenza fornisce un livello di fiducia ai clienti, che sanno che l’entità non bancaria è stata sottoposta a una rigorosa revisione normativa e soddisfa gli standard necessari per operare nel settore dei servizi finanziari. Questo può aiutare ad attirare nuovi clienti e a costruire relazioni a lungo termine con quelli esistenti.

Nel complesso, la licenza OAD per il settore parabancario svizzero è un requisito normativo essenziale per le entità non bancarie che desiderano operare nel settore dei servizi finanziari in Svizzera. Fornisce legittimità, credibilità e conformità agli standard normativi, oltre ad aprire nuove opportunità di business e ad aumentare la fiducia dei clienti. Ottenendo questa licenza, le entità non bancarie possono posizionarsi come attori affidabili nel mercato dei servizi finanziari e contribuire alla stabilità e all’integrità generale del sistema finanziario svizzero.

Servizi

• Gestione patrimoniale tradizionale (fino a 5 milioni di CHF).
• Servizi di consulenza finanziaria e di introduzione al cliente
• Operazioni di credito (in particolare in relazione a prestiti o mutui al consumo, factoring, finanziamenti commerciali o leasing finanziari)
• Altri servizi relativi a operazioni di pagamento, cambio, transazioni di credito, in particolare: trasferimenti elettronici per conto di terzi
• L’azienda commercia per conto proprio o per conto di terzi in: banconote e monete, strumenti del mercato monetario, valute estere, metalli preziosi, materie prime e titoli (azioni e diritti di valore) nonché i loro derivati;
• Commercio di materie prime
• Trading sul Forex
• Trading di titoli
• Servizi di deposito
• Servizi di rimessa e pagamento
• effettuare investimenti in qualità di consulenti per gli investimenti
• detenere titoli in deposito o gestire titoli

Servizi finanziari legati alle criptovalute

• Servizi di trading, scambio e intermediazione
• Servizi di gestione dei portafogli di criptovalute
• Servizi di accatastamento, sia off- che on-line
• Soluzioni di pagamento e di merchant in cripto o Fiat
• Prestiti garantiti da asset di criptovaluta
• Prestiti garantiti da pali e servizi di consulenza legati alla criptovaluta.